近日，河北邢台警方传来捷报，相继捣毁多条电信网络诈骗“黑灰产业链”。截至5月底，核查反馈已成案线索168条，抓获团伙成员84名，涉案金额140余万元。紧急止付、冻结涉案2494个，止付、冻结金额8051余万元。
据邢台市公安局刑警支队反诈骗中心负责人武玉辉介绍，网络黑灰产业是指电信网络诈骗、钓鱼网站、木马病毒、黑客勒索等利用网络开展违法犯罪活动的行为。“黑产业”指的是直接触犯国家法律的网络犯罪，“灰产业”则是游走在法律边缘，为“黑产”提供辅助的行为。随意买卖手机卡、营业执照、对公账户、银行卡为各种电信网络犯罪提供了便利，已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”。
邢台市公安局反诈骗中心加强与互联网+企业的合作，增强刑侦部门利用大数据预防打击犯罪的能力。他们先后与三家大中型互联网公司达成合作意向，每天接收三家公司推送的预警信息。接到预警信息后，反诈骗中心接警止付组再次对相关信息进行研判，利用技术手段多维研判预警数据，采取电话通知、指令联络员上门等多种处置策略进行劝阻。截止5月底，该中心共预警劝阻潜在可能受骗群众46500余人次。
今年4月14日、5月8日，邢台市公安局刑警支队先后接到公安部推送线索，经过初步研判发现两条线索均指向同一地点，而且极有可能是“话务”窝点。反诈骗中心迅速开展线索研判、落地侦查工作，结合大数据对信息流、资金流深入分析研判，发现该系列案件是最近出现的新型电信网络违法犯罪。犯罪嫌疑人利用“络漫宝”以4g数据为支撑，搭建通讯群组，为电信诈骗团伙提供通讯支撑。反诈骗中心以信息流为主侦方向，在相关部门的大力配合下，迅速确定霍某豹有重大作案嫌疑，并将线索推送至邢台县公安局。邢台县局接到指令后，立即组建工作专班，迅速展开对嫌疑人的抓捕工作。
经过多日紧张的工作，工作专班于5月12日在邢台县太子井乡石坡头村将犯罪嫌疑人霍某豹抓获，一举捣毁这个诈骗窝点，当场查扣 “络漫宝”设备8个、电池10块、4G无线路由器2台、银行卡12张、手机3部、手机卡20余张。目前，犯罪嫌疑人霍某豹已被采取刑事强制措施，初步核实案件5起，涉案价值10余万元，案件正在进一步侦办中。
今年三月份，针对公安部推送多条涉及邢台市桥东区的核查线索，桥东分局立即成立专案组，开展集中打击。根据核查线索，专案组立即开展走访摸排、调查取证工作。经过近半个月的工作，专案组于3月31日在高开区某小区将犯罪嫌疑人侯某尧抓获。经讯问，侯某尧对2019年7月至11月间，先后多次买卖他人对公账户银行卡和营业执照的犯罪事实供认不讳。据其供述，他通过熟人介绍，找到一些缺钱的社会闲散人员，用他们的身份证去注册公司，办理营业执照，刻公章，再去银行办理对公账号。这一流程走下来后，给予对方1000元左右酬劳，再以4000到5000的价格卖到福建，几经转卖，对公账号卖给终端诈骗公司手里可达20000元。据办案民警介绍，很多诈骗分子钻对公账号转账受限小的空子，大量高价收购对公账号，以谋取更高额的利益。
根据侯某尧提供的情况，专案组民警于四五月份，又先后在桥东区、清河县等地将犯罪嫌疑人秦某涛、杨某旺等九人抓获。经讯问，秦某涛等九人分别对非法卖营业执照、对公账户的犯罪事实供认不讳。5月19日至26日，专案组民警又根据掌握线索，分别在桥东区、任县等地陆续抓获犯罪嫌疑人赵某新、文某斌等五人。经讯问，该五人分别对非法卖营业执照、对公账户的犯罪事实供认不讳。该案共抓获犯罪嫌疑人15名，破获买卖国家机关证件案20余起，扣押涉案工商营业执照、公章和银行卡10余套，电话卡25张。目前，上述15名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，线索核查和案件侦办工作正在进行中。
（燕都融媒体记者 张会武 通讯员 崔信行）
